Administrateur délégué
L‘administrateur délégué, Michel Van Geyte (via Midhan BV), est chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise, sous la responsabilité et la supervision du conseil d'administration.
Michel Van Geyte
Directeur exécutif
Michel Van Geyte
Directeur exécutif
Conseil d'administration
L'entreprise est une société anonyme à conseil d'administration (collégial) au sens du code des sociétés et associations depuis le 19 juillet 2021. Une équipe qualifiée de 8 administrateurs est à la tête de Nextensa. Ensemble, ils forment notre conseil d’administration.
Le conseil d'administration est présidé par Piet Dejonghe et composé de :
Michel Van Geyte
Directeur exécutif
Michel Van Geyte
Directeur exécutif
Piet Dejonghe
Administrateur non exécutif I Président du conseil d'administration I Président du comité de nomination et de rémunération
Piet Dejonghe
Administrateur non exécutif I Président du conseil d'administration I Président du comité de nomination et de rémunération
Dirk Adriaenssen
Administrateur indépendant I Administrateur non exécutif I Membre du comité de nomination et de rémunération
Dirk Adriaenssen
Administrateur indépendant I Administrateur non exécutif I Membre du comité de nomination et de rémunération
Sigrid Hermans
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via SOHO SA I Présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination et de rémunération
Sigrid Hermans
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via SOHO SA I Présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination et de rémunération
An Herremans
Administrateur non-exécutif I Membre du comité d'audit
An Herremans
Administrateur non-exécutif I Membre du comité d'audit
Hilde Delabie
Administrateur non-exécutif I Membre du comité d'audit
Hilde Delabie
Administrateur non-exécutif I Membre du comité d'audit
Arne Hermans
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via Stellar BV
Arne Hermans
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via Stellar BV
Jo De Wolf
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via Lupus Asset Management BV
Jo De Wolf
Administrateur indépendant I Administrateur non-exécutif via Lupus Asset Management BV
Comité exécutif
Le 22 octobre 2021, suite à la renonciation au statut de SIR et à la transformation de la société en commandite par actions avec un gérant statutaire en une société anonyme avec un conseil d'administration collégial, le conseil d'administration de la société a décidé d'établir un comité appelé comité exécutif qui est essentiellement chargé de délibérer sur la gestion générale de la société sous la direction du CEO.
Le comité exécutif est composé des personnes suivantes :
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
via Midhan BV
Michel Van Geyte
Executive director
Tim Rens
Chief Financial Officer
via Montevini BV
Tim Rens
Chief Financial Officer
Olivier Vuylsteke
Chief Investment Officer
via Wimas BV
Olivier Vuylsteke
Chief Investment Officer
Peter De Durpel
Chief Operations Officer
via Durabel Consulting BV
Peter De Durpel
Chief Operations Officer
Comités consultatifs
Au sein du Conseil d’administration, deux comités ont été établis : un comité d’audit et un comité de nomination et de rémunération. Par ailleurs, un comité ad hoc d’administrateurs indépendants peut être constitué si une opération envisagée ou une décision du Conseil d’administration donne lieu à l’application de l’article 7:97 du CSA. Ces comités consultatifs ont une fonction purement consultative. Ils sont chargés de l’analyse de questions spécifiques et la formulation de conseils au conseil d’administration.
Comité de nomination et de rémunération
- Piet Dejonghe - Administrateur non exécutif, Président
- Sigrid Hermans* - Administratrice indépendante
*en tant que représentante permanente de SoHo SRL
Comité d’audit
- Sigrid Hermans* - Administratrice indépendante, Présidente
*en tant que représentante permanente de SoHo SRL - Hilde Delabie - Administratrice non exécutive
- An Herremans - Administratrice non exécutive
Politiques
Charte de gouvernance d'entreprise
La Charte de gouvernance d'entreprise, telle que modifiée en dernier lieu le 13 novembre 2024, vise à expliquer les principaux aspects de la politique de gouvernance de la société, tels que sa structure de gouvernance et les mandats du conseil d'administration, de ses comités et du comité exécutif. Elle décrit en outre les différentes politiques préventives que la société applique en matière d'abus de marché, de conflits d'intérêts et d'intégrité. La présente Charte est basée sur les statuts de la société, le Code 2020 et les réglementations applicables à la société, y compris le Code des sociétés et des associations.
Politique de rémunération
Une nouvelle politique de rémunération 2022-2026 a été adoptée pour Nextensa par l'assemblée générale des actionnaires de mai 2022. Ce document fournit un cadre clair et transparent sur les rôles, les tâches et les responsabilités en matière de rémunération.
Dealing Code
Le présent Code de Partage définit la politique interne de Nextensa en matière de prévention de l'abus d'informations privilégiées et d'autres formes d'abus de marché. Le conseil d'administration a établi ces règles afin d'éviter toute utilisation illégale d'informations privilégiées par les employés, ou même la possibilité de créer une telle impression. Le code prévoit une procédure concernant les transactions sur les instruments financiers de Nextensa effectuées par les administrateurs, les membres du comité exécutif ou les employés.
Code de conduite collaborateurs
Le code de conduite des collaborateurs du groupe Nextensa a été rédigé afin de souligner l'importance d'une conduite éthique et responsable dans ses activités. Ce code crée un cadre général (de conduite) avec un certain nombre de principes généraux et de lignes directrices éthiques applicables à tous les membres des organes de la société et à tous les collaborateurs du groupe Nextensa. Cette politique comprend différents engagements, tels que le respect des lois et des règlements, la prévention des conflits d'intérêts, la prévention de la corruption et des pots-de-vin et la politique relative aux cadeaux d'entreprise et à l'hospitalité.
Code de conduite partenaires
Le code de conduite pour les partenaires commerciaux et les fournisseurs définit, d'une part, les normes minimales que le groupe Nextensa s'engage à respecter ainsi que tous ses collaborateurs et, d'autre part, les comportements attendus que le groupe Nextensa impose à ses clients, acheteurs et autres utilisateurs de ses biens immobiliers ainsi qu'à ses fournisseurs, entrepreneurs et autres prestataires de services externes. En effet, Nextensa souhaite établir des partenariats solides avec ses partenaires commerciaux et ses fournisseurs, basés sur le respect (mutuel), l'honnêteté, l'équité et l'intégrité. Ce code représente le 'S' (Social) et le 'G' (Gouvernance) de la politique ESG de Nextensa envers ses partenaires.
